学习FA并练习它，您是否使用很多钱来交换洗钱？谨慎使用犯罪的新

隐藏犯罪，犯罪收入和犯罪收入（以下简称犯罪犯罪）实际上是最大的洗钱犯罪，也是与电信和净欺诈等犯罪有关的犯罪。 最近，受欢迎的最高法院发表了典型案件。珠宝的所有者知道有一些可疑的人使用犯罪利润，他去了他的商店购买大量的黄金珠宝并迅速漂白了资金，但继续与可疑的人一起工作以完成交易。法院裁定，珠宝的所有者受到藏匿或隐藏犯罪收入的法律的严厉惩罚。 基本情况 被告Zhan Moumou是广东省Raoping County的Xinmoufu珠宝的所有者。当商店的员工告诉他有人承担着购买很多黄金珠宝的非凡行为时，Zhan Moumou指示员工继续将黄金珠宝出售给可疑的人出于商业目的，与可疑人建立蜂窝接触。他通知员工准备在可疑人员来购买很多黄金珠宝之前做准备。在2022年2月，Zhan Moumou银行卡过去用于购买客户的银行卡被其他地方的公共安全机构冻结。公共安全机构清楚地告知Zhan Moumou，购买货币是造成电信欺诈犯罪的收益，Zhan Moumou帮助了调查并退还了被盗的钱。从3月到2022年4月，Zhan Moumou知道其他人会在其刑事用途商店购买黄金珠宝，并迅速将资金漂白，但继续与可疑人员合作以完成跨性别的人。他在购买中总共获得了600万元人民币。已经发现，一切都是电子欺诈犯罪的收入，包括91名欺诈受害者。公共安全机构之后Zhan被捕，Zhan积极帮助公共安全机构寻求犯罪，确保及时扣押了出售的金宝石。在第二案的第二案中，被盗的钱和金宝石被抓住了超过500万元人民币，而较高犯罪的受害者的大部分损失被恢复了。 该省受欢迎的Raoping县法院的广州受欢迎的检查员将检察官提交了被告Zhan Moumou犯罪的受欢迎的Raoping County Court，因为他们隐藏或隐藏了犯罪的产物。审判后，受欢迎的县法院裁定，由于购买金宝石的大量购买，可疑人士在此案中谈判的人的方式显然是异常的。可疑的人报告了购买黄金的总额，员工确定了他们购买的黄金珠宝的数量。没有Preguntóporel estilo。付款时，他通过手机与他人进行了交流，通过该卡使用多个银行卡，并根据对方的指示付款。 Zhan Moumou与可疑人员建立了手机联系，并在公共安全机构清楚地通知了购买黄金涉及欺诈行为后继续该协议。 Zhan Moumou知道其他人已经使用了很多钱来转移犯罪利润，但他仍在帮助该协议。他的行动构成了犯罪收入的掩护或掩护，情况很严重。 Zhan Moupo积极帮助根据其犯罪行为恢复被盗的商品和恢复性损失，被判隐藏或隐藏犯罪收入，被判入狱三年零六个月，并被判处50,000元人民币。宣布判决后，Zhan Moumou提出了上诉，第二个实例赞成第一例失败。 案例研究 近年来，罪犯使用大量的黄金交易扩展到许多地方在该国，隐藏收入，成为一种新的普通犯罪犯罪形式。在司法实践中，一些罪犯在收到电信网络背景后不久就进行了安排。官员们使用大牌在黄金商店购买金条，宝石和其他黄金产品，从该国购买或以货币化出售的黄金产品，并通过匿名交易迅速转移和转换了资金，涵盖了背景的非法性质，来源和含糊的呼吁。 最高法院确定，诸如黄金之类的贵金属很容易获得高价值，可移植性，有效和载体，而针对洗钱的法律则是“特定的非金融机构”，这些贵金属和珍贵金属和宝石超过特定金额的特定金属和贵族的特定金额以及报道了客户身份的识别。作为注意，必须实现它们。 （编辑：Ma Chang，Deng Zhihui）分享以向更多人展示